2021年4月15日,中原人民银行印发了「金融机构反洗钱和反 恐怖 融资 监督管理方法」,为津贴 互联网 金融从业机构更好落实 监管要求 ,助力从业机构反洗钱与反 恐怖 融资 实践水平升迁,7月29日至30日,中原 互联网 金融协会携带中互金数据科技有限公司与全球数字金融中心在杭州共同举办了“反洗钱与反 恐怖 融资 业务 培训班 ”。

本次培训所邀讲课人人差异来自相关监管部门、学界及业界,就如今反洗钱履职步地和重点处事、反洗钱国法制度有关问题及机构反洗钱框架建设等进行了专业解读和阅历分享。来自银行、支付、网络小贷、斲丧金融、金融科技公司等机构代表插手了此次培训,与会代表齐整认为此次培训主题鲜明、内容详确、实用性强,对机构起色反洗钱和反 恐怖 融资 方面处事具有较强的实际指导意义。

下一步,协会将不绝发挥桥梁纽带作用,更好反响从业机构需求,摸索开展 互联网 金融反洗钱与反 恐怖 融资 业务系列培训,助力各方经验交流、讯息分享、合作互利。

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